Search results for "klientu identifikācija"

Kredītiestāžu klientu identifikācija

2016

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana visā pasaulē ir kļuvusi par vienotu problēmu ar kuru cīnās lielākā daļa valstu. Klientu identifikācija ir nozīmīgs klientu izpētes posms, ar kuru sākas klientu izpēte un kura uzdevums ir nodrošināt, lai persona nevar anonīmi vai, izmantojot viltotus datus, veikt darījumus. Maģistra darba mērķis ir analizēt, secināt un veikt padziļinātu pētījumu par šobrīd pastāvošajām problēmām, kas saistītas ar kredītiestāžu klientu un to patieso labuma guvēju identifikāciju Latvijā. Maģistra darba uzdevums: ir izanalizēt kredītiestādes, klienta, klienta identifikācijas, patiesā labuma guvēja un tā identifikācijas jēdzienu un būtī…